Hong Kong Gümrükleri, sanal varlık işlemleri ve nakit kaçakçılığını içeren 1,15 milyar Hong Kong doları tutarında bir kara para aklama vakasını ortaya çıkardı

BlockBeats haberleri, 22 Temmuz tarihli Sing Tao Daily haberine göre, Hong Kong Gümrükleri bugün yaklaşık 1,15 milyar Hong Kong doları tutarında nakit ve sanal varlık kaçakçılığı yoluyla şüpheli kara para aklama vakasını çözdü ve yerel bir adam ile yerel olmayan bir adamı tutukladı.

Gümrük yetkilileri daha önce istihbarata dayanarak 37 yaşında yerel bir adam ile 50 yaşında yerel olmayan bir adamı hedef almış ve mali bir soruşturma başlatarak, ikilinin ülke dışına nakit kaçakçılığı yaptıklarından ve sık sık ve hızlı bir şekilde büyük ölçekli stablecoin ve yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini tespit etmişti. Paranın kaynağı bilinmiyordu ve bu durum geçmişleriyle çok uyuşmuyordu ve kara para aklamaktan şüpheleniliyordu.

Gümrük, kapsamlı bir soruşturmanın ardından bu sabah 4 konut birimine ve 2 şirkete baskın düzenledi ve ikisini Organize ve Ağır Suçlar Yönetmeliği kapsamında "suç geliri olduğu bilinen veya olduğuna inanılan malları kullanma" (yani kara para aklama) suçlamasıyla tutukladı. Operasyon sırasında Gümrük, olayla ilgili çok sayıda cep telefonu, tablet, banka kartı ve diğer şüpheli eşyalara el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İki kişi şu anda soruşturma tamamlanana kadar kefaletle serbest. Daha fazla tutuklama ihtimali de göz ardı edilmiyor.