Çin'in Sichuan eyaletindeki bir mahkeme, 200 milyon yuanı aşan dövizin sanal para birimi kullanılarak yeniden satılmasına ilişkin bir davaya baktı.

BlockBeats'e göre, 30 Temmuz 2020 ve 2021 tarihlerinde, davalılar Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan, devlet tarafından düzenlenen ticaret platformları dışında kâr amacıyla yasadışı döviz ticareti yapmışlardır. Davalı Wan Mouyuan, ABD doları talep eden müvekkilleriyle iletişime geçmiş ve Chen Mouwen aracılığıyla Huang Mouyuan ile iletişime geçmiştir. Müvekkiller daha sonra RMB ile satın aldıkları ilgili RMB veya USDT'yi (sanal para birimi Tether), Huang Mouyuan tarafından sağlanan bir RMB alıcı hesabına veya USDT adresine aktarmışlardır. Huang Mouyuan, kontrol ettiği iki Hong Kong şirketindeki hesapları kullanarak, Chen Mouwen tarafından sağlanan alıcı şirket hesabına çevrimiçi olarak ABD doları aktarmış ve Chen Mouwen'a bir "su makbuzu" (havale makbuzu) göndermiştir. İşlem tamamlandıktan veya müşteriler ABD dolarlarını aldıktan sonra, ABD doları satın almak için kullanılan RMB'yi Wan Mouyuan tarafından sağlanan bir banka hesabına aktardılar veya Wan Mouyuan ile ödeme anlaşması yoluyla RMB'yi ödediler ve işlem tamamlandı. Bir muhasebe firması tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Wan Mouyuan ve Chen Mouwen'in Kasım 2020 ile 30 Mart 2021 arasında yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak devlet tarafından düzenlenen ticaret mekanları dışında yasadışı döviz ticareti yaptıkları ve müşterilerden ABD doları satın almak için toplam 234,04 milyon yuan topladıkları belirlendi. Dava ilk olarak Sichuan Eyaleti, Leshan Şehri Muchuan İlçe Halk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, davayı sanal para birimini bir ortam olarak kullanarak döviz ticaretinin niteliğinin belirlenmesini içeren bir dava olarak değerlendirdi. Farklı bölgelerde sanal para biriminin yasallığına ilişkin farklı anlayışlar nedeniyle, uygulamada bu tür faaliyetlerin niteliğini belirlemeye yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Ayrıca, davadaki sanıklardan biri, ödeme aracı olarak sanal para birimini defalarca kullanan ve kâr elde etmek için farklı para birimleri arasında para transferi yapan bir Hong Kong sakinidir. Davanın yargı yetkisi içindeki yeni niteliği ve kamuoyunun yüksek ilgisi göz önüne alındığında, mahkeme, Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Orta Halk Mahkemesi'nin yargı yetkisini daha üst bir seviyeye taşımasını talep etti. Duruşmadan sonra, Sichuan Eyaleti Leshan Orta Halk Mahkemesi, 28 Ağustos 2024'te (2023) Chuan 11 Xingchu No. 24 kararını verdi: Aşağıdaki eylemler yasadışı ticari faaliyetler teşkil eder: Sanık Wan Mouyuan yasadışı ticari faaliyetlerden suçlu bulundu ve altı yıl hapis ve 740.000 RMB para cezasına çarptırıldı. Wan Mouyuan ayrıca başka suçlara da karıştı ve toplam cezası 13 yıl altı ay hapis ve 1,14 milyon RMB para cezasıydı. Sanıklar Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasadışı ticari faaliyetlerden suçlu bulunarak sırasıyla beş yıl altı ay ve iki yıl altı ay hapis cezasına ve 710.000 RMB ve 250.000 RMB para cezasına çarptırıldılar. İlk derece mahkemesinin kararının ardından sanıklar cezayı kabul etti ve savcılık temyiz başvurusunda bulunmadı. Karar artık yürürlüğe girdi. (Red Star News)