Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, "sanal para gibi araçlarla suç gelirlerinin gizlenmesi ve örtülmesi"ne ilişkin tipik vakaları yayınladı

BlockBeats'e göre, 27 Ağustos'ta Çin Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, suç gelirlerinin ve suç gelirlerinin gizlenmesinin cezalandırılmasına ilişkin tipik davaları yayınladı. Bunlar arasında "An Moumou ve diğerleri sanal para birimi ve diğer araçlar kullanarak suç gelirlerini gizlemektedir" davası da yer almaktadır. Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında, sanıklar An Moumou, Chen Moumou ve Guo Moumou, kâr amacıyla çevrimiçi platformlar aracılığıyla başkalarına para transferi yapmak için komplo kurmuşlardır. An Moumou, bir siber dolandırıcılık şebekesindeki (ayrıca ele alınmaktadır) suçlularla çevrimiçi olarak iletişime geçmiş ve talimatlarını izleyerek Guo Moumou'ya para alabilmesi için birden fazla banka hesap numarası vermiştir. Banka hesap numaralarını verdikten sonra Guo Moumou, kendi adına bir kripto para alım satım platformuna kaydolmuş ve giriş yapmıştır. Chen Moumou, sanal para alım satım platformunu işletmekten ve fonları Guo Moumou'nun banka hesabına aktarmaktan sorumluydu. Fonlar daha sonra diğer tarafın belirlediği sanal para hesabına aktarıldı ve diğer taraf An Moumou ve diğerlerine fonların oranına göre bir komisyon ödedi. An ve diğerleri, yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak suçluların, mağdurlar Tang, Zhu ve Tong'dan dolandırılan 500.000 yuan'ın üzerindeki para da dahil olmak üzere büyük miktarda fonu transfer etmelerine yardımcı oldu. Pekin Tongzhou Bölge Halk Savcılığı, suç gelirlerini gizlemek ve saklamak suçundan sanıklar An ve diğerleri hakkında Tongzhou Bölge Halk Mahkemesi'nde kamu davası açtı. Yargılamanın ardından Tongzhou Bölge Halk Mahkemesi, sanıkların itiraflarına ve davaya konu cep telefonlarından alınan sohbet kayıtları gibi delillere dayanarak, üç sanığın ele geçirdikleri fonların suç geliri olduğunun tamamen farkında olduklarını tespit etmek için yeterli olduğuna karar verdi. Sanıklar An ve diğerleri, sanal para ve diğer araçları kullanarak suç gelirlerinin transferini bilerek kolaylaştırdılar ve bu durum, ciddi koşullar altında suç gelirlerini gizlemek ve saklamak suçunu oluşturdu. Suç gelirlerini gizlemek ve saklamak suçundan sanık An, üç yıl üç ay hapis ve 40.000 RMB para cezasına; sanık Chen, üç yıl üç ay hapis ve 40.000 RMB para cezasına; sanık Guo ise iki yıl sekiz ay hapis ve 30.000 RMB para cezasına çarptırıldı. Karar açıklandıktan sonra herhangi bir itiraz veya itiraz yapılmadı ve karar yürürlüğe girdi.