logo

Singapur, kripto, nakit ve gayrimenkulle ilgili 2,2 milyar dolarlık kara para aklama davasını 21,5 milyon dolar para cezasıyla kapattı

By: theblockbeats.news|2025/07/06 01:01:55

BlockBeats, 6 Temmuz'da Singapur Para Otoritesi'nin (MAS), ülkenin en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak için UBS ve Citi dahil dokuz finans kuruluşuna toplam 27,5 milyon Singapur doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD doları) para cezası verdiğini duyurdu. Dava "Fujian Çetesi"nden 10 kişiyi içeriyordu ve el konulan varlıklar arasında nakit, lüks evler, lüks eşyalar ve kripto paralar vardı. UBS'nin eski Credit Suisse Singapore şubesi, kara para aklama karşıtı kontrol boşlukları nedeniyle kurum için en yüksek para cezası olan 5,8 milyon Singapur doları para cezasına çarptırıldı. (CoinDesk)

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Paylaş
copy

Kazandıranlar

Topluluk
iconiconiconiconiconiconicon

Müşteri Desteği@weikecs

İş Birliği (İşletmeler)@weikecs

Uzman İşlemleri ve Piyasa Yapıcılarbd@weex.com

VIP Hizmetlersupport@weex.com