Çin'in Fujian kentindeki bir çete, kara para aklamak için USDT kullandı; söz konusu para miktarı 13,3 milyar yuanı aştı.

BlockBeats'e göre, Çin'in Fujian Eyaletindeki Hanjiang Bölge Halk Mahkemesi, bu yılın ilk yarısında mahkeme tarafından başlatılan sanal para birimiyle ilgili bir ceza davasında 5 Eylül'de karar verdi. Yan, Zheng, Lin ve diğerleri, sanal para birimi USDT'yi (Tether) kullanarak yeraltı bir döviz ticareti ağı kurdular. Yurtdışı sohbet uygulamaları aracılığıyla müşteri topladılar ve "U-coin" kullanarak yasadışı yollarla RMB'yi yabancı para birimleriyle değiştirdiler. Davaya konu banka hesaplarında 13,3 milyar yuan'ın üzerinde işlem yapıldı. Soruşturma, yasadışı döviz işlemlerinin 25,62 milyon yuan tutarında olduğunu ortaya koydu. Çete ayrıca, Fujian Eyaletindeki çeşitli bankalardan 478 milyon yuan'ın üzerinde nakit çekti, "U-coin" satın aldı ve bunları üst düzey suç cüzdanlarına aktararak sınır ötesi suçlardan elde edilen parayı akladı ve aradaki farktan kâr elde etti. Şüpheli Lin, tutuklanmasının ardından suçunu tamamen reddetti. Mahkeme, kamu güvenliği yetkililerine suç ortağının telefonundaki hesaptan üç önemli ses kaydını almaları talimatını verdi ve ses izi karşılaştırması yapması için bir adli tıp laboratuvarı görevlendirdi. Kimlik tespitinin ardından, ses testi ve Lin'in ses örneğinin aynı kişiye ait olduğu doğrulandı. Sonuç olarak, söz konusu hesap ile sanık Lin arasında bir bağlantı kurularak suçlamaların temeli sağlamlaştırıldı. Daha önce masumiyetini savunan Lin, mahkemede suçunu kabul etti. Suçlamaların niteliği konusundaki anlaşmazlık üzerine mahkeme, bir fikir birliğine varmak için polis ve mahkemeyle birden fazla toplantı düzenledi. Sonuç olarak mahkeme, Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiyi sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezalarına çarptırdı ve yasadışı ticari faaliyetlerde bulunma ve siber suçlara yardım etme suçlamalarıyla para cezası verdi. (Putian.com)