Pekin Savcılığı, Yurtdışı Döviz İşlemlerinde Sanal Para Birimi Kullanımına İlişkin Bir Davayı Açıkladı: İlgili Tutar 1,1 Milyar RMB'yi Aştı

By: theblockbeats.news|2025/10/29 02:25:02

Paylaş

BlockBeats Haberleri, 29 Ekim. 21st Century Business Herald'a göre, Pekin Belediyesi Halk Savcılığı, "Mali Denetim Tipik Vakalarının Son Derece Etkili Performansı" başlıklı önemli bir belge yayınladı. Bu belgede, sanal para biriminin 1,1 milyar RMB'yi aşan gizli döviz işlemleri yapmak için kullanıldığı bir vaka yer alıyor.

Lin A'nın, Ocak-Ağustos 2023 tarihleri arasında başkalarının talimatları doğrultusunda, Lin B, Xia XX, Bao XX ve Chen XX ile birlikte, yasadışı döviz örgütünün "yukarı akışındaki" Liu XX gibi müşterilerinin transfer ettiği büyük miktardaki fonları almak için kendi adlarına birden fazla banka kartı kullanmak üzere komplo kurduğu tespit edildi. Grup, yasadışı sınır ötesi para transferini gerçekleştirmek için sanal para birimini "köprü" olarak kullandı: Lin A ve diğerleri, aldıkları RMB'yi USDT'ye dönüştürmek için kontrolleri altındaki birden fazla Tether (USDT) işlem platformu hesabını kullandılar, ardından platform ticareti yoluyla sınır ötesi fon transferini tamamladılar, etkili bir şekilde gizli döviz işlemlerine girdiler ve bundan kar elde ettiler. Rapora göre, yasadışı iş faaliyetlerinin toplam tutarı 1,182 milyar RMB'yi aşarken, Xia XX, Bao XX ve diğer 5 üyenin katılımı 149 milyon RMB ile 469 milyon RMB arasında değişiyor.

Pekin, Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi, 21 Mart 2025 tarihinde, 5 sanığa yasadışı ticari faaliyette bulunma suçundan iki ila dört yıl hapis cezası ve buna karşılık gelen para cezaları veren ilk derece mahkemesi kararını verdi. Şu anda tüm sanıklar suçlarını kabul etmiş, temyize gitmemiş ve karar yasal olarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Solana Fiyat Tahmini: $2.25 Milyar Hacimle Coinbase Validator $140 Desteğini $151’e Taşıyor

Solana, önemli bir destek bölgesi olan $140’ın üzerinde işlem görmeye devam ediyor ve yükselen bir trend gösteriyor. Coinbase…

Solana’nın Geleceği Sürekli Yeniliklere Bağlı, Diyor Kurucu

Öne Çıkarılan Notlar Solana‘nın sürekli yenilik yapması gerekiyor; aksi halde durgunluk ölümcül olabilir. Protokol değişikliklerinin hedefi, geliştirici veya…

Steak ’n Shake İlk Bitcoin Treasury Yatırımını $10M BTC Satın Alımı ile Gerçekleştiriyor

Key Takeaways Steak ’n Shake, kripto ödeme sistemini benimsemesinin ardından ilk kez $10M Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Müşteriler tarafından…

XRP Fiyat Tahmini: $2.05’in Altında Bir Kırılma İçin Azalan Üçgen Sinyalleri

XRP fiyatı $2.05 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken mevcut durum nötr bir eğilim göstermektedir. ABD Senatosu’nun kripto piyasa…

“Artık Yok”: Vitalik Buterin, Ethereum’un Değer Uzlaşmalarının Sona Ermesini Talep Ediyor

Key Takeaways Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, 2026 yılında merkeziyetsizlik eğiliminin tersine döndürülmesini ve kendine ait bağımsızlıkların yeniden…

Coinbase CEO Beyaz Saray İle Anlaşmazlığı Reddetti, CLARITY Act’e Desteğin Devam Ettiğini Söyledi

Anahtar Çıkarımlar: Coinbase CEO’su Brian Armstrong, yeni bir gönderiyle Beyaz Saray ile ilişkilerde bir bozulma olmadığını vurguladı. CLARITY…

XRP Fiyat Tahmini: Golden Cross $2.07’de, $2.35 Direncine Doğru Kırılma Sinyali Veriyor

Öne Çıkanlar Golden Cross: XRP’nin 2026’da ilk “golden cross”unu oluşturması, yükseliş trendinin başlangıcını işaret ediyor. Destekte Güç: $2.07…

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH $3,312 Üzerinde, ETF’ler $474M Eklerken ve Buterin’in Yol Haritası İlham Verirken

Vitalik Buterin’in 2026 için hazırladığı yol haritası, Ethereum’un gelecekteki gelişimini güvence altına alarak yatırımcı güvenini artırıyor. Amerika’daki spot…

Bitcoin Fiyat Tahmini: $1.42 Milyar ETF Artışı $100.5K Yolunda İlerlemesini Sağlıyor

Spot Bitcoin ETF’leri, 1.42 milyar dolar çekerek, Ekim ayından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Steak ’n Shake,…

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC, Belçika Bankası’nın Kriptoya Girişiyle 95 Bin Dolar Seviyesinde, İran’ın 7.8 Milyar Dolarlık Büyümesi ve Kuantum Risk Tartışmaları

KBC Bank, Şubat 16’dan itibaren kripto para alım satım hizmeti sunmaya başlanırken Belçika’daki ilk düzenlenmiş çerçeveyle dikkat çekiyor.…

Venezuelalı Adam, 1 Milyar Dolar Kripto Para Aklama İddiasıyla 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

Önemli Bilgiler Venezuelalı Jorge Figueira, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para aklama suçlaması ile karşı karşıya. Figueira,…

Anchorage Digital IPO İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor: $400M Fon Topluyor

Key Takeaways Anchorage Digital, gelecek yıl olası bir halka arz için 200 ila 400 milyon dolar arasında yeni…

XRP Fiyat Tahmini: Kripto Piyasası Zor Durumdayken Büyük Para Sessizce XRP’ye Akıyor – Onlar Ne Biliyor?

XRP ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) yönelik yatırım artıyor, bu da token için olumlu bir fiyat tahminine…

Zcash Fiyat Tahmini: SEC Soruşturmayı Yaptırım Olmadan Kapatıyor – Yatırımcılar İçin Bu Yeşil Işık mı?

Key Takeaways Zcash Foundation üzerindeki SEC soruşturması sona erdi ve yaptırım kararı çıkmadı. Regülasyon belirsizliğinin kaldırılması Zcash için…

Yeni ChatGPT Tahminleri: XRP, PEPE ve Ethereum 2026 Yıl Sonuna Kadar Ayı Sahasında

ChatGPT, XRP’nin 2027 sonuna kadar $12’ye ulaşacağını tahmin ediyor. PEPE’nin %2000’lik bir fiyat patlaması yaşayabileceği öngörülüyor. Ethereum’un $15,000…