Pekin Savcılığı, Yurtdışı Döviz İşlemlerinde Sanal Para Birimi Kullanımına İlişkin Bir Davayı Açıkladı: İlgili Tutar 1,1 Milyar RMB'yi Aştı

BlockBeats Haberleri, 29 Ekim. 21st Century Business Herald'a göre, Pekin Belediyesi Halk Savcılığı, "Mali Denetim Tipik Vakalarının Son Derece Etkili Performansı" başlıklı önemli bir belge yayınladı. Bu belgede, sanal para biriminin 1,1 milyar RMB'yi aşan gizli döviz işlemleri yapmak için kullanıldığı bir vaka yer alıyor.

Lin A'nın, Ocak-Ağustos 2023 tarihleri arasında başkalarının talimatları doğrultusunda, Lin B, Xia XX, Bao XX ve Chen XX ile birlikte, yasadışı döviz örgütünün "yukarı akışındaki" Liu XX gibi müşterilerinin transfer ettiği büyük miktardaki fonları almak için kendi adlarına birden fazla banka kartı kullanmak üzere komplo kurduğu tespit edildi. Grup, yasadışı sınır ötesi para transferini gerçekleştirmek için sanal para birimini "köprü" olarak kullandı: Lin A ve diğerleri, aldıkları RMB'yi USDT'ye dönüştürmek için kontrolleri altındaki birden fazla Tether (USDT) işlem platformu hesabını kullandılar, ardından platform ticareti yoluyla sınır ötesi fon transferini tamamladılar, etkili bir şekilde gizli döviz işlemlerine girdiler ve bundan kar elde ettiler. Rapora göre, yasadışı iş faaliyetlerinin toplam tutarı 1,182 milyar RMB'yi aşarken, Xia XX, Bao XX ve diğer 5 üyenin katılımı 149 milyon RMB ile 469 milyon RMB arasında değişiyor.

Pekin, Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi, 21 Mart 2025 tarihinde, 5 sanığa yasadışı ticari faaliyette bulunma suçundan iki ila dört yıl hapis cezası ve buna karşılık gelen para cezaları veren ilk derece mahkemesi kararını verdi. Şu anda tüm sanıklar suçlarını kabul etmiş, temyize gitmemiş ve karar yasal olarak yürürlüğe girmiştir.