logo

Hindistan yetkilileri, Coinbase kullanıcılarını içeren 4,8 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını dondurdu

By: theblockbeats.news|2025/08/06 08:31:53
0
Paylaş
copy
BlockBeats'e göre, Hindistan Uygulama Müdürlüğü, 6 Ağustos'ta büyük bir kripto para dolandırıcılığı vakasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu ve Chirag Tomar, akrabaları ve ilgili kuruluşlara ait 428 milyon rupi (yaklaşık 4,8 milyon dolar) değerindeki varlıkları dondurdu. Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yürütülen bu uygulama, Delhi'deki 18 mülke ve çok sayıda banka hesabına el konulmasını içeriyordu. Chirag Tomar, 2021 ortasından 2023 sonuna kadar süren ve öncelikli olarak Coinbase borsasının kullanıcılarını hedef alan bir kripto para dolandırıcılığının arkasındaki beyindi. Dolandırıcılık, kullanıcıları oturum açmaya kandırmak için kripto para ticaret platformunu taklit eden sahte web siteleri veya arama motoru optimizasyonu (SEO) teknikleri kullandı ve böylece yaklaşık 20 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

15 Ocak için Ana Pazar İstihbaratı, ne kadar kaybettiniz?

1. Zincir Üstü Hacim: Bugün Hyperliquid'e $70.4M giriş; Arbitrum'dan $43.5M çıkış 2. En Büyük Kazananlar/Kayıplar: $LGCT, $HLDR 3. Önemli Haberler: Trump'ın Fed'e Baskısı 'Geri Tepiyor,' Şahin Aday Wash Haslet'i Geçiyor

BNB Chain 2025 Yıl Sonu Değerlendirmesi: Kendi Kendini Geçiş, Her Şeyi Takas Et

Binance'in etkisiyle, BSC üzerindeki Meme bir kez daha piyasanın dikkatini çekti ve önemli servet etkisi ve trafik, piyasanın dikkatini bu beş yıllık ana ağa yeniden odakladı.

$200K Yıllık Maaş İstihdam, Piyasanın Wall Street Oyuncularını Göreceğini Tahmin Etmek

Büyük Wall Street Finans Kurumları, arbitraj fırsatlarını yakalamak için profesyonel traderlar istihdam ederek tahmin piyasası alanına giriyor.

Matrixdock, fiziksel altın şeffaflığı uygulamalarını güçlendiren en son altı aylık fiziksel altın denetim raporunu yayınladı

Matrixport'un RWA platformu Matrixdock, kısa süre önce 2025 yılının ikinci yarısına ait Fiziksel Altın Denetim Raporu'nu yayınladı. Rapor, XAUm tokenini destekleyen fiziksel altın rezervine odaklanarak, Matrixdock'un fiziksel varlık doğrulama ve bilgi şeffaflığı konusundaki sürekli taahhüdünü ortaya koymaktadır.

Eski Star Kamu Blockchain Berachain Krizde: Fiyat Çöküşü, İşten Çıkarmalar, Geliştirici Göçü

BERA'nın kısa vadeli fiyat artışı, Berachain TVL ve fiyat düşüşünü, ekip küçülmesini ve ana geliştiricilerin ayrılmasını, diğer zorlukların yanı sıra, gizlemeyi başaramadı.

XRP Fiyat Tahmini: Yeni Kripto Faturası, XRP’yi Bitcoin ile Aynı Yasal Statüye Taşıyabilir – Kabul Edilirse Ne Olur?

Clarity Act taslağı, XRP’yi Bitcoin ve Ethereum ile aynı non-securities kategorisine koyabilir. Bu yeni düzenleme, XRP’nin kurumsal kabulünü…

Popüler coinler

Güncel Kripto Haberleri

10:30

Dün Starknet, değerlendirme tartışması etkisiyle sarsıldıktan sonra, iki balina STRK kısa pozisyon alarak bugün kısmi kar elde etti.

BlockBeats haberi, 15 Ocak tarihinde, Hyperinsight izlemesine göre dün Solana resmi tweetine dayanarak Starknet anahtarı ağı günlük 8 aktif kullanıcı ve günlük 10 işlemle sınırlı kalırken, piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu açıklama kripto topluluğu arasında hızla tartışma yarattı. Bu...
10:30

「Mooning」 anlık olarak %40'tan fazla yükselerek, piyasa değerini 20 milyon doların üzerine çıkardı

BlockBeats haberlerine göre, 15 Ocak tarihinde, GMGN verilerine göre, BNB Chain Vakfı'nın 100,000 dolarlık satın alım etkisiyle, "I Came I Saw" anlık olarak %40'tan fazla yükseldi, piyasa değeri 20 milyon doları aştı ve şu anda 17.5 milyon dolar olarak bildiriliyor.BlockBeats kullanıcılarına hatırla...
10:30

Başarılı bir şekilde Maduro'nun görevden alınmasını tahmin eden adres, şimdi Humeyni'nin 31 Ocak'a kadar görevden alınacağını tahmin ediyor.

BlockBeats Haberleri'ne göre, 15 Ocak'ta Lookonchain'in izlemesine göre, daha önce Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun istifasını tahmin edip bundan kar elde eden üç cüzdandan ikisi 11 gündür faaliyette bulunmamaktadır. Geriye kalan "SBet365" cüzdanı ise 2 gün önce yeni bir bahis yapmıştır; İran'ın...
10:30

0xfb5 adresli balina, yaklaşık 10.27 milyon dolarlık BTC uzun pozisyonunu kademeli olarak kapattı ve 360,000 dolardan fazla kâr elde etti.

BlockBeats Haberleri, 15 Ocak tarihinde, Hyperinsight tarafından izlendiğine göre, "XPL, HYPE Bandı Balinası" olarak işaretlenen adres (0xfb51...) BTC long pozisyonuna karşı yaklaşık 10 dakika içinde ardışık olarak birkaç kez azaltma işlemi gerçekleştirdi. Şu anda toplamda yaklaşık 105.8 BTC long po...
10:30

Bir Balina, 15.25 Milyon Dolarlık ETH Long Pozisyonunu Kapattı, 9.000 Dolar Kar Elde Etti

BlockBeats Haberlerine göre, 15 Ocak tarihinde Hyperinsight tarafından takip edildiğine göre, bir balina saat 18:03'te 15.25 milyon dolarlık ETH long pozisyonunu kapattı ve sonunda 9.000 dolar kâr elde etti, şu anda hesabında hafif bir kar bulunmaktadır.Bu adres genellikle aynı gün içinde hem uzun h...
Okumaya devam et
Topluluk
iconiconiconiconiconicon

Müşteri Destek Botu：@WEEX_support_smart_Bot

VIP Hizmetler：support@weex.com