Çin'in Şanghay kentinde, stablecoin'leri bir aracı olarak kullanarak 6,5 milyar yuanlık yasadışı döviz ticareti yapıldığı bildirildi.

BlockBeats, 20 Temmuz'da Çin'in Şanghay kentindeki Pudong Yeni Bölge Halk Mahkemesi'nin, stablecoin'leri bir aracı olarak kullanarak 6,5 milyar yuanlık yasadışı döviz bozdurma işlemine ilişkin büyük bir dava açtığını bildirdi. Dava, Yang, Xu ve diğerlerinin, yerel paravan şirket hesaplarını kullanarak, belirtilmeyen müşterilerin yurt dışındaki hesaplarına stablecoin (işlem aracı USDT) aktardıklarını ve böylece kâr elde etmek için sınır ötesi para transferleri gerçekleştirdiklerini ortaya koydu. Şüphelilerin son üç yılda gerçekleştirdiği yasadışı döviz işlemlerinin miktarı 6,5 milyar yuanı aştı. Yang, müşteri çekmek ve yurt dışında döviz fonlarını dağıtmaktan sorumluydu; Xu ise Çin'deki 17 paravan şirketin kamu hesaplarını yönetiyor, net bir işbölümü ve yakın iş birliğiyle günlük ortalama 10 milyon yuanı aşan bir nakit akışı sağlıyordu.

Açıklanan dava içeriği, 2023 yılı sonunda Şanghay vatandaşı Bayan Chen'in yurtdışındaki kızına para göndermesi gerektiğini gösteriyor. Sınırlı döviz kotası nedeniyle, yurtdışı bir "döviz şirketi" (yukarıda adı geçen Yang Mou ve diğerleri tarafından kontrol edilen yerel paravan şirket A) ile iletişime geçti. Talimatlara göre Bayan Chen, A Şirketi'nin hesabına RMB gönderdi. Daha sonra, kızının yurtdışı hesabına eşdeğer miktarda döviz geldi ve "döviz şirketi" işlem ücretinin belirli bir yüzdesini ödül olarak aldı. Suç çetesi, uzun süredir sınır ötesi "karşı-kapma" yoluyla "başkaları adına tahsilat ve ödeme" adı altında yurtdışında yasadışı döviz hizmetleri sağlıyor.