Çin'in Şanghay polisi, kurbanların tam kaldıraç kullanarak tasfiyeye yol açan, "kripto para ustası" kisvesi altında gerçekleştirilen bir dolandırıcılığı çözdü.

BlockBeats'e göre, Şanghay Savcılığı'nın resmi açıklamasına göre, Şanghay polisi 24 Ekim'de "kripto para uzmanı" kılığına bürünmüş bir dolandırıcılık şebekesini tutukladı. Bu şebeke daha önce ilgili sanal para yatırım ve finansal yönetim platformlarıyla işbirliği yapmış ve platformlardaki müşteri kayıplarına dayalı bir komisyon paylaşımı anlaşması yapmıştı. Kâr hırsıyla hareket eden şebeke, titizlikle planlanmış bir dolandırıcılık operasyonuna girişti. Üyelerden bir grup, sosyal medya platformlarında, forumlarda ve diğer platformlarda düşük maliyetli sanal para borsaları için teklifler yayınlayarak geniş bir ağ kuruyor ve servet açlığı çeken "balıkların" yemi yutmasını bekliyordu. Biri yemi yutunca, başka bir grup hızla devreye girerek kurbana yaklaşmak için "yatırım uzmanı" kılığına giriyordu. Önce kurbanla yakın bir ilişki kuruyor, ardından ona yatırım kârlarının sahte ekran görüntülerini gönderiyorlardı. Görünüşte gerçek olan bu kâr rakamları, cazip bir yem gibi davranarak kurbanı yavaş yavaş hayal kırıklığına uğratıyor ve ikna ediyordu. Son olarak, çete kurbanları tam kaldıraçla yatırım yapmaya teşvik ediyor, ardından kötü niyetli piyasa manipülasyonu ve diğer yöntemlerle sanal para yatırımlarının "patlamasına" ve paralarının dolandırıcıların cebine akmasına neden oluyordu. Mart 2025'te Yangpu Bölge Savcılığı, Peng ve sekiz kişiyi dolandırıcılıktan suçladı. Nisan-Mayıs 2025 arasında Yangpu Bölge Mahkemesi, Peng ve diğerlerini bir ila beş yıl arasında değişen hapis cezalarına ve para cezalarına çarptırdı. Raporda, ülkemde sanal para birimlerinin yasal ödeme aracıyla aynı yasal statüye sahip olmadığı ve bunlara yatırım yapmanın ve alım satım yapmanın yasalarca korunmadığı belirtildi. Sanal para birimleri, nadir bulunmaları, anonim işlemleri ve önemli değer dalgalanmaları nedeniyle hızlı servet birikimi potansiyeli sunabilse de, yüksek getirilerin genellikle önemli riskleri gizlediğinin farkında olmalıyız.