Singapur Para Otoritesi, "Prens Grubu" Chen Zhi ile bağlantılı aile ofisi DW Capital Holdings hakkında soruşturma başlattı.

BlockBeats'in haberine göre, 26 Ekim'de yabancı medya organları, Kamboçyalı Prens Grubu'nun büyük dolandırıcılık vakası nedeniyle Singapurlu bir aile ofisinin yeniden gündeme geldiğini bildirdi. Prens Grubu'nun başkanı Chen Zhi, 2018 yılında aile ofisi varlıklarını yönetmek üzere Singapur'da DW Capital Holdings (DWC) şirketini kurdu ve 60 milyon Singapur dolarının üzerinde varlık yönettiğini iddia etti.

Şirket, Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) 13X planına uygun olduğunu ve vergi muafiyetlerinden yararlandığını iddia etti. Yönettiği varlıklar arasında 10 milyon Singapur doları değerinde araç finansmanı, 30 milyon Singapur doları değerinde butik şarap üretimi ve yaklaşık 20 milyon Singapur doları değerinde yat yönetimi gibi yan hizmetler bulunmaktadır. Şu anda, MAS şirketin herhangi bir ihlalde bulunup bulunmadığını araştırıyor.

14 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçyalı vatandaş CHEN ZHI tarafından işletilen ulusötesi "domuz kasabı" dolandırıcılığıyla bağlantılı 127.271 Bitcoin'e (yaklaşık 12 milyar dolar) el koymaya çalıştı. ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kamboçya merkezli ve Kamboçyalı vatandaş Chen Zhi liderliğindeki Prince Group Ulusötesi Suç Örgütü (Prince Group TCO) içindeki 146 hedefe tam yaptırım uyguladı. Bu örgüt, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelindeki diğer bölgeleri hedef alan çevrimiçi yatırım dolandırıcılıkları aracılığıyla ulusötesi bir suç imparatorluğunu işletmektedir.