İspanya, 260 Milyon Avroluk Kripto Para Ponzi Düzeninin Planlayıcısını Tutukladı

BlockBeats Haber, 9 Kasım, İspanyol Sivil Muhafızları, "Madeira Yatırım Kulübü" adı verilen uluslararası bir yatırım dolandırıcılığını yürütmekle suçlanan, 260 milyon avroluk kripto para birimiyle ilgili bir Ponzi şemasının lideri olduğundan şüphelenilen kişiyi tutukladı. Ponzi şeması, dijital sanat, lüks araçlar, viski, gayrimenkul ve kripto parayla bağlantılı sözleşmeyle garantili getiriler sunarak 3000'den fazla kurbanı cezbetti. Yetkililer, gerçek bir ekonomik faaliyetin gerçekleşmediğini tespit etti ve Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Europol) ve uluslararası kolluk kuvvetleri gibi katılımcıların da katıldığı soruşturma, en az 10 ülkeye yayılmış karmaşık bir paravan şirket ve banka hesabı ağını ortaya çıkardı.