logo

2014-2017 yılları arasında, 60.000 BTC aklama davasının ana faili Qian Zhimi, toplam 194.951 BTC satın aldı.

By: theblockbeats.news|2025/11/16 12:45:57
0
Paylaş
copy

BlockBeats'in 16 Kasım'da Caixin'den aldığı habere göre, 2014'ten 2017'ye kadar Qian Zhimin, Lantian Gerui adına "Lantian No. 1", "Lantian No. 2" ve "Youli Youbi" gibi on "sıfır riskli, yüksek getirili" finansal ürün çıkardı. Tanıtım toplantıları düzenleyerek ve "piramit şeması" tarzında alt üyeler geliştirerek, halkı yüksek faizlerle yatırım yapmaya teşvik etti. Yaklaşık dört yıl içinde toplam 40 milyar yuan'dan fazla yasadışı para topladı ve yaklaşık 130.000 kişiyi etkiledi. Bu fonların 34 milyar yuan'ı önceki ürünlerin getirilerini ödemek için kullanıldı, on milyarlarca yuan ise Qian Zhimin ve suç ortakları tarafından kullanılması için çekildi. Bu büyük meblağların önemli bir kısmı Qian Zhimin tarafından kripto para birimleri satın almak için kullanıldı.

İngiliz mahkemesinden alınan bilgilere göre, Haziran 2014'te Qian Zhimin, "ön adamlarına" kripto para borsası Huobi'de kendi adına bir hesap açmalarını emretti ve yatırımcı fonlarından 180 milyon yuan kullanarak 100.250 Bitcoin satın aldı; daha sonra bu hesaptaki Bitcoin sayısı 143.951'e yükseldi. Ocak'tan Haziran 2017'ye kadar, tezgah üstü (OTC) işlemlerle yatırımcı fonlarından 468 milyon yuan kullanarak 51.000 Bitcoin daha satın aldı. Böylece Qian Zhimin toplamda 194.951 Bitcoin satın almış oldu.

Qian Zhimin'in savunma avukatı, Bitcoin'i ilk kez 2012'de öğrendiğini ve "bir gün toplam Bitcoin miktarının %1'ine denk gelen 210.000 Bitcoin'e sahip olma hırsı" olduğunu belirtti. Bu hedefe neredeyse ulaşmıştı. Savunma avukatı ayrıca, Qian Zhimin'in Huobi'de Bitcoin satın alma ortalama fiyatının 2815 yuan/adet olduğunu (istatistiksel yöntem bilinmiyor) belirtti. İngiltere'deki mahkumiyet tarihinde ise Bitcoin'in birim fiyatı 266 kat artarak 750.000 yuan/adete yükselmişti.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Sui Crypto Fiyat Tahmini – SUI Fiyatının 10 Ocak 2026’da $ 1.31’e Düşmesi Bekleniyor

Öne Çıkanlar Sui Crypto’nun fiyatı son 24 saat içinde %9.97 arttı. Piyasa duyarlılığı negatif yönde; Korku ve Açgözlülük…

Kaspa Fiyat Tahmini: 9 Ocak 2026’ya Kadar KAS Fiyatının $0.038894’ye Düşmesi Bekleniyor

Anahtar Bilgiler Kaspa’nın (KAS) fiyatının önümüzdeki 5 gün içinde %23.35 oranında düşmesi bekleniyor. Coin, kripto para piyasasındaki genel…

Jupiter Fiyat Tahmini – JUP Fiyatının 9 Ocak 2026’ya Kadar 0.165879 $’a Düşmesi Bekleniyor

Önemli Çıkarımlar JUP fiyatı, önümüzdeki 5 gün içinde %23.33 düşüş yaşayarak 0.165879 $’a düşebilir. Son 24 saatte %4.13…

Worldcoin Fiyat Tahmini: WLD %23.12 Düşebilir

Key Takeaways Worldcoin fiyatı, 11 Ocak 2026 tarihine kadar %23.12’lik bir düşüşle $0.483911’e gerilemesi öngörülüyor. WLD fiyatı son…

Shiba Inu Fiyat Tahmini: 9 Yeşil Mum ve Golden Cross – SHIB Patlamak Üzere

Shiba Inu, son günlerde fiyatında %20’lik bir artış yaşadı ve 2026’ya kadar heyecan verici bir iyimserlik oluşturdu. Geçtiğimiz…

Bittensor Fiyat Tahmini: 9 Ocak 2026’ya Kadar Düşüş Bekleniyor

Key Takeaways Bittensor’un fiyatının 9 Ocak 2026’ya kadar 205,29 $’a düşmesi bekleniyor ve bu, %23,40’lık bir fiyat düşüşüne…

Popüler coinler

Güncel Kripto Haberleri

04:16

「ZEC'yi Açığa Satmak için Yedi Giriş Yedi Çıkış」 Balina tekrar ZEC'i açığa satmak için sahneye girdi, pozisyon açma ortalama fiyatı 507.66 ABD Doları

BlockBeats haberine göre, 7 Ocak, Hyperinsight izlemesine göre, "ZEC'yi Kısa Pozisyonda Sıkı Tut" balinasının dün ZEC kısa pozisyonundan stop-loss yaptığı ve bugün tekrar pozisyon aldığı bildirildi. Şu anda 2x kaldıraç ile 3697.06 ZEC (yaklaşık 1.83 milyon ABD doları) kısa pozisyon almış durumda, or...
04:16

Polymarket, Venezuela'nın istilaya uğradığını reddediyor, toplulukta büyük tepki uyandırıyor

BlockBeats Haberleri, 7 Ocak tarihinde MarketWatch'in bildirdiğine göre, pazar tahmini platformu Polymarket, "ABD'nin Venezuela'yı işgal edeceği" konusundaki bahisleri ödememeyi reddetti ve hafta sonu yaşanan olayın "işgal"i oluşturmadığını iddia ettiği için, Polymarket'ın müşterileri güçlü bir memn...
04:16

Ripple, İPO Planı Olmadığını Yeniden Doğruladı, Şirket Varlık Tablosunun Sağlam Olduğunu ve Büyümeye Odaklandığını Belirtti

BlockBeats Haberleri, 7 Ocak tarihinde, Ripple Başkanı Monica Long, şirketin şu anda İlk Halka Arz (IPO) planlarını ilerletme niyetinde olmadığını, özel olarak faaliyet göstermeye devam edeceklerini ve ürün geliştirme ve satın almalar aracılığıyla büyümeye odaklanacaklarını belirtti. Ripple'ın şu an...
03:46

Coinbase CEO'nun COIN Varlıklarını Azaltma Hakkındaki Yanıtı: %99,999'unu sürekli olarak tek bir hisseye koymak mümkün değil, büyük kısmı hala Coinbase hissesi net varlığı olarak kalmaya devam ediyor.

BlockBeats haberi, 7 Ocak tarihinde, Coinbase CEO'su Brian Armstrong, COIN hisselerini sürekli satmasıyla ilgili bir kullanıcının sorusuna cevap vererek şunları söyledi: "Satış yaptım, ancak 13 yıldır girişimci olarak, hala net varlığımın %99.999'unu tek bir hisseye koymak çok mu delice olurdu? Bu n...
03:46

WLFI Yedek Adresi $15.07 Milyon WBTC'yi tamamen WETH'e (1507万美元WBTC全部换仓为WETH) dönüştürdü.

BlockBeats Haberi, 7 Ocak, Chainalysis analisti Ai Teyze (@ai_9684xtpa) tarafından bildirildiğine göre, WLFI Stratejik Rezervi'nin Aave'den çektiği 15.07 milyon dolarlık WBTC'nin tamamı WETH'e değiştirilmiştir.Bu adresin WBTC'si artık boşaltılmış durumda, söz konusu jetonlar 2024 Ocak ve Şubat aylar...
Okumaya devam et
Topluluk
iconiconiconiconiconicon

Müşteri Destek Botu：@WEEX_support_smart_Bot

VIP Hizmetler：support@weex.com