logo

2014-2017 yılları arasında, 60.000 BTC aklama davasının ana faili Qian Zhimi, toplam 194.951 BTC satın aldı.

By: theblockbeats.news|2025/11/16 12:45:57
Paylaş
copy

BlockBeats'in 16 Kasım'da Caixin'den aldığı habere göre, 2014'ten 2017'ye kadar Qian Zhimin, Lantian Gerui adına "Lantian No. 1", "Lantian No. 2" ve "Youli Youbi" gibi on "sıfır riskli, yüksek getirili" finansal ürün çıkardı. Tanıtım toplantıları düzenleyerek ve "piramit şeması" tarzında alt üyeler geliştirerek, halkı yüksek faizlerle yatırım yapmaya teşvik etti. Yaklaşık dört yıl içinde toplam 40 milyar yuan'dan fazla yasadışı para topladı ve yaklaşık 130.000 kişiyi etkiledi. Bu fonların 34 milyar yuan'ı önceki ürünlerin getirilerini ödemek için kullanıldı, on milyarlarca yuan ise Qian Zhimin ve suç ortakları tarafından kullanılması için çekildi. Bu büyük meblağların önemli bir kısmı Qian Zhimin tarafından kripto para birimleri satın almak için kullanıldı.

İngiliz mahkemesinden alınan bilgilere göre, Haziran 2014'te Qian Zhimin, "ön adamlarına" kripto para borsası Huobi'de kendi adına bir hesap açmalarını emretti ve yatırımcı fonlarından 180 milyon yuan kullanarak 100.250 Bitcoin satın aldı; daha sonra bu hesaptaki Bitcoin sayısı 143.951'e yükseldi. Ocak'tan Haziran 2017'ye kadar, tezgah üstü (OTC) işlemlerle yatırımcı fonlarından 468 milyon yuan kullanarak 51.000 Bitcoin daha satın aldı. Böylece Qian Zhimin toplamda 194.951 Bitcoin satın almış oldu.

Qian Zhimin'in savunma avukatı, Bitcoin'i ilk kez 2012'de öğrendiğini ve "bir gün toplam Bitcoin miktarının %1'ine denk gelen 210.000 Bitcoin'e sahip olma hırsı" olduğunu belirtti. Bu hedefe neredeyse ulaşmıştı. Savunma avukatı ayrıca, Qian Zhimin'in Huobi'de Bitcoin satın alma ortalama fiyatının 2815 yuan/adet olduğunu (istatistiksel yöntem bilinmiyor) belirtti. İngiltere'deki mahkumiyet tarihinde ise Bitcoin'in birim fiyatı 266 kat artarak 750.000 yuan/adete yükselmişti.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

2026 Bitcoin Piyasasında Erken Bir “Crypto Winter” Başlangıcı ve Kurumsallaşmanın Artan Rolü

Cantor Fitzgerald, Bitcoin’in 2026’da “Crypto Winter” girebileceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcıların piyasadaki hakimiyeti, DeFi ve tokenleştirilmiş varlıkların performans farkını…

Caixin: 2026’da Dijital RMB Cüzdan Bakiyeleri Faiz Kazanabiliyor

Dijital RMB cüzdan bakiyeleri 2026 itibarıyla faiz getirisi kazanacak. Bankalar, dijital RMB cüzdanlarını bankacılık bakiyelerine taşıyarak kısmi rezerv…

Lighter: Airdrop Tam Dağıtıldı ve Token Ticaret Yakında Açılacak

Önemli Notlar Lighter, airdrop süreçlerini tamamladı ve token ticaretini yakında başlatmayı planlıyor. LIT token’ları, kullanıcıların varlık sayfasında doğrudan…

Dragonfly Ortağı, BTC’nin 2026 Sonunda 150K Doları Aşacağını Ancak Piyasa Hakimiyetinin Düşeceğini Öngörüyor

BTC’nin 2026 sonunda 150,000 doları aşacağı ancak piyasa payının azalacağı tahmin ediliyor. Fintech kamu zincirlerinin beklentilerin altında kalacağı,…

「Elon Musk’s Nemesis Trade」 Shorting 36,281.29 ETH, Değer Olarak Yaklaşık $106 Milyon

Elon Musk’un ETH satın almasıyla aynı zaman diliminde devasa bir ETH short pozisyonu açıldı. Analizlere göre ETH’nin yanı…

「Elon Musk Liquidation Wall」 İle $106M Short Pozisyonun Likidasyonu ve $479K Zararı

Key Takeaways “Yilihua Whale’s Trap” strategi ETH’de $106 milyonluk short pozisyonla zarara uğradı, fakat Bitcoin ve SOL pozisyonlarından…

Popüler coinler

Güncel Kripto Haberleri

12:46

2025 yılında, kripto para dolandırıcılığı kayıpları %83 oranında azaldı, ancak "Cüzdan Temizleyici" ekosistemi hala aktif.

BlockBeats haberine göre, 3 Ocak tarihinde, Web3 güvenlik platformu Scam Sniffer'ın raporuna göre, 2025 yılında cüzdan boşaltıcıya (drainer) ilişkin kripto balık avı saldırılarından kaynaklanan zararlar yaklaşık 83%'lük büyük bir düşüşle 8.385 milyon dolar seviyesine indi; bu, 2024 yılındaki neredey...
12:46

易理华: Trend is your friend, bull market confirmed, bears facing "early losses, late regrets"

BlockBeats Haberi, 3 Ocak'ta, Liquid Capital (eski adıyla LD Capital) Kurucusu Eric Ly'si sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Buffett/Duan Yongping gibi yatırımcılar neden saygı görüyor, çünkü kazandıkları değer ve trendin parasını, kumar yoluyla değil, kazanıyorlar.Bu yılın trendi boğa piyasası, ma...
10:16

Bir balina, CEX ve OTC platformlarından 20.000 ETH çekti, değeri yaklaşık 62,3 milyon dolar.

BlockBeats Haberleri, 3 Ocak tarihinde, OnchainLens'in izlemesine göre, son 12 saat içinde, bir balina / kurumsal adres Galaxy, Coinbase, FalconX ve Cumberland'dan 20.000 ETH çekti, yaklaşık 62,3 milyon dolarlık bir değere sahip.Adres: 0x363adf8182fd0fcd0f43d1c904809f85d6f24f7a
10:16

PinkPump platformunun token'ı HS, 4 Ocak saat 20:30'da işleme açılacaktır.

BlockBeats Haberleri, 3 Ocak tarihinde, resmi açıklamaya göre, PinkPump platformunun jetonu HS'nin 4 Ocak tarihinde TSİ 20:30'da resmi olarak ticarete açılacağı bildirildi. Aynı zamanda, PinkPump'in iç borsa lansman sitesi pinkpump.meme'nin ana ağ göçünü tamamlayacağı belirtildi.Resmi açıklamaya gör...
09:46

Ethereum'un Doğrulayıcıları Kuyruğa Girmeye Yaklaşık 1 Milyon ETH'a Ulaştı

BlockBeats Haberi, 3 Ocak, BitMine Immersion Technologies son zamanlarda Ethereum işlemcisine 82.560 ETH ekledi, değeri yaklaşık 2,59 milyar dolar, Ethereum doğrulayıcılarını 1 milyon ETH'e yaklaştırdı, yeni doğrulayıcıların tahmini bekleme süresi yaklaşık 17 gün.Şu anda, BitMine'ın zincir üstü veri...
Okumaya devam et
Topluluk
iconiconiconiconiconicon

Müşteri Destek Botu：@WEEX_support_smart_Bot

VIP Hizmetler：support@weex.com