Venezuelalı Adam, 1 Milyar Dolar Kripto Para Aklama İddiasıyla 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

Önemli Bilgiler

• Venezuelalı Jorge Figueira, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para aklama suçlaması ile karşı karşıya.
• Figueira, karmaşık bir ağ kullanarak çok çeşitli ülkelerde fonların gizlenmesi sürecini yönetti.
• Operasyon, kripto borsaları ve özel dijital cüzdanlar üzerinden gerçekleştirildi.
• ABD Adalet Bakanlığı, kripto para aklama işlemlerine karşı sıkı bir denetim uyguluyor.

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:53:36

ABD federal savcıları, Venezuelalı bir vatandaş olan Jorge Figueira’yı, yaklaşık bir milyar doları kripto cüzdanlar ve şirket kılıfı kullanarak aklamakla suçladı. Bu operasyon, Adalet Bakanlığı tarafından şimdiye kadar üstlenilen en büyük para aklama suçlamalarından biri olarak nitelendiriliyor. Figueira, iddia edilen suçları nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Yetkililer, Figueira’nın ağına ait işlemlerin, birçok kıtada yasadışı fonların işlenmesi ve bu işlemlerin kolluk kuvvetlerinden saklanması olduğunu belirtiyor.

Global Para Aklama Operasyonu Nasıl Çalışıyordu?

Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde açılan dava, Figueira’nın yasa dışı fonların kaynağını gizlemek için geliştirilmiş bir sistem yönettiğini ortaya koyuyor. Bu sistemde nakit, kripto para birimine dönüştürüldü, ardından dijital varlıklar çeşitli cüzdanlar arasında dolaştırıldı ve sonunda tekrar dolara çevrildi. Bu süreç, paranın, tespit edilmesi zor olan Kolombiya, Çin, Panama ve Meksika gibi yüksek riskli bölgelere transfer edilerek aklanmasını sağladı.

Savcılar, 2018 yılından beri belirlenen kripto cüzdanlar ve finansal hesaplar üzerinden bir milyar dolardan fazla bir meblağın geçtiğini iddia ediyor. Gönderilen paranın büyük kısmı, kripto ticaret platformları üzerinden elde edildi. Ayrıca Figueira’nın, bankacılık ve kripto para platformlarını kullanarak akredite edilen fonların akışını gizlemek için birçok alt işlemi gerçekleştirdiği belgelerle kaydedildi.

Çok Yönlü Bir Suç Ağının Arka Planı

Mahkeme belgeleri, Figueira’nın birçok astını, fonların kaynağını ve varış noktasını gizlemek amacıyla yüzlerce transfer gerçekleştirmek için görevlendirdiğini ortaya koyuyor. Federal araştırmacılara göre, bu operasyon, çeşitli banka ve kripto borsa hesapları, özel dijital cüzdanlar ve kılıf şirketleri kullanılarak ABD’ye ve ABD dışına yasa dışı paraların büyük hacimde akışını sağladı.

FBI Washington Büro Kriminal Birimi Özel Ajan Şefi Reid Davis, bu aklama operasyonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto paranın elde edildiğini açıkladı. Ağın, dünya çapında birey ve şirketlere hizmet verdiği ve birçok ülkede suç faaliyeti potansiyelini artırdığı belirtiliyor.

ABD Savcısı Lindsey Halligan, suçun boyutunu vurgulayarak “Bu düzeydeki para aklama, ulus ötesi suç örgütleri için işletme yapma imkânı tanır ve gerçek dünyada zarara neden olur” dedi. “Milyarlarca yasa dışı fonu hareket ettirenler, kimliklerinin tespit edilmesi, faaliyetlerinin aksatılması ve federal yasalar çerçevesinde tam sorumlu tutulmayı beklemelidirler.” şeklinde uyarıda bulundu.

Kripto Para Suçlarına Karşı Federal Baskılar

Figueira’ya karşı yöneltilen suçlamalar, kripto para aracılığıyla gerçekleştirilen para aklama işlemlerine karşı ulusal çapta yoğunlaştırılan federal denetimlerin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, New York yasama üyelerine, lisanssız kripto işlemlerini “51 milyar dolarlık suç ekonomisi” olarak nitelendirip suç saymaları önerisinde bulunmuştu.

Federal veriler, kriptoyla enable edilen suçların kapsamını gözler önüne seriyor. FBI’ın 2024 yılında, kripto ATM’leriyle ilgili yaklaşık 11.000 şikayet aldığını ve bu suçlardan toplam 246 milyon doların geçtiği bildirilmektedir. Ayrı olarak, blockchain analitik şirketi Chainalysis, 2025 yılında yasa dışı kripto adreslerine bir rekor kırılarak 154 milyar dolar ulaştığını belirledi, önceki yıllara kıyasla keskin bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Uygulanan Dava Süreçleri ve Kripto Para Düzenlemeleri

Son dönemdeki kovuşturmalar, suç spektrumunun farklı noktalarını hedef alıyor. Değişik bir olayda, Utah’lı Brian Garry Sewell, 2.9 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı yürütmek ve lisanssız bir nakitten kriptoya dönüşüm işini yönetmek suçlarından üç yıl hapis cezası aldı. Toplamda 5.4 milyon dolardan fazla nakit parayı kripto paraya çevirdiği belirtiliyor.

Geçen ay, Brooklyn merkezli 23 yaşındaki Ronald Spektor, yaklaşık 100 Coinbase kullanıcısından panik taktikleri kullanarak çaldığı 16 milyon dolarlık hırsızlık suçlamasıyla yargılandı. Olay sırasında kullanılan tekniklerin hackleme yöntemlerinden ziyade bilinçli korkutma taktiklerine dayandığı açıklandı.

Bu yankı uyandıran davalarla birlikte hükümet, ele geçirilen kripto varlıklarının elde tutulduğu Stratejik Bitcoin Rezervi’ni kurma yoluna gitti. Bu girişim, Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin ardından imzaladığı bir kararname ile desteklendi. Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın Samourai Wallet geliştiricilerinden el konulan 57 Bitcoin’i sattığı ortaya çıkınca durum farklı bir yöne evrildi. Beyaz Saray Kriptoi Danışmanı Patrick Witt, bu Bitcoin’lerin halen elimde tutularak rezerve dahil edildiğini doğruladı ve şu anda federal varlıkların 328,372 BTC (31 milyar dolar üzerinde değer) olduğu tahmin edilmektedir.

Jorge Figueira’nın Suçlamalarına İlişkin İleri Süreçler

Jorge Figueira aleyhine açılan dava esasen bir suç isnadıdır ve suçluluğu kesinleşinceye kadar masum olduğu varsayılır. Dava, ABD Başsavcı Yardımcısı Catherine Rosenberg tarafından yürütülüyor ve eğer bir mahkumiyet kararı çıkarsa, bunun için ceza kılavuzları ve yasal faktörler dikkate alınacaktır.

Bu bağlamda uluslararası ölçekte faaliyet gösteren suç ağları da dikkatle izlenmekte ve hükümet yetkilileri bu tür yasa dışı finansal faaliyetlerin kökünden kazınabilmesi adına ardı ardına gelen yasa tasarılarına vurgu yapmaktadırlar. Özellikle kripto para birimlerinin bu denli yoğun şekilde kullanılması, ülke ekonomilerini güvende tutma hedefini tehdit eder hale gelmiştir. Kripto paraların kullanımını denetim altına almaya yönelik bu artan çabalar, ilgili sektörlerin gelişimine de etki etmektedir. Bu tür faaliyetlerin engellenmesi, sadece yasaların sıkı bir şekilde uygulanmasıyla değil, aynı zamanda toplumun genel bilinç seviyesinin artırılması ve bu tür finansal araçların amacına uygun şekilde kullanılması ile mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

Jorge Figueira hangi suçlamalarla karşı karşıya?

Jorge Figueira, yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. İddiaya göre, bu yasa dışı fonları çeşitli kripto cüzdanlar ve şirket kılıfları aracılığıyla aklamış.

ABD Adalet Bakanlığı’nın kripto para aklama davalarındaki rolü nedir?

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para kullanarak yapılan yasadışı finansal işlemleri araştırma ve kovuşturma görevini üstlenmektedir. Bu tür operasyonlar, federal yasalar çerçevesinde değerlendirilir ve ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Kripto para birimleri neden yasadışı faaliyetlerde kullanılıyor?

Kripto paralar, izlenmesi zor işlemler ve anonimlik özellikleri nedeniyle yasadışı faaliyetlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu durum, yasa dışı kazançları izlemek ve para aklamak amacıyla cazip hale getirebilir.

Stratejik Bitcoin Rezervi nedir?

Stratejik Bitcoin Rezervi, hükümetin ele geçirilen kripto varlıklarını elinde tutmayı amaçladığı bir programdır. Bu rezerv, elde edilen Bitcoin gibi varlıkların açık artırma yerine elde tutulmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamaktadır.

Kripto para piyasalarının geleceği için bu davalar ne anlama geliyor?

Bu tür davalar, kripto para piyasalarının denetlenebilir ve güvenilir hale gelmesi adına önemli adımlar olarak görülmektedir. Bu süreçler, kullanıcıların ve finansal kurumların iyi niyetle işlemler yaptığı bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir.