İşçi Gazetesi: Sanal para birimlerindeki anormal işlemler suç teşkil edebilir

BlockBeats'e göre, 21 Ağustos'ta Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi, suç gelirlerini gizlemek ve saklamak için sanal para birimi işlemlerinin kullanıldığı iddiasıyla bir davayı dinledi. Gelirlerin transferine bilerek yardım eden sanık, üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos 2024'te Liu, He'ye bilerek USDT (genellikle U-coin olarak bilinir) satarak 200.000 yuan nakit aldı. Fonların nerede olduğu ise kayboldu. Yapılan soruşturma, Liu'nun transfer ettiği 200.000 yuanın sahtecilik geliri olduğunu ortaya çıkardı. Mahkemenin kesin hükmü, Liu'nun gelirlerin transferine bilerek yardım etmesinin, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Liu'yu suç gelirlerini gizleme ve saklamaktan suçlu buldu ve üç yıl altı ay hapis, 40.000 yuan para cezası ve yasadışı kazançlarının geri alınmasına karar verdi. Hakim, suç gelirlerini gizleme veya saklama davalarındaki sanıkların genellikle kâr odaklı olduklarını ve şansa güvendiklerini belirtti. Yüksek ve kısa vadeli kârların cazibesine kapılan birçok sanık suç işliyor. Telekom dolandırıcılığına karşı artan hukuki farkındalık kampanyalarına rağmen, sanıkların çoğu söz konusu mal varlığının dolandırıcılıktan elde edilen gelir olabileceğinin farkında. Ancak bazıları, gizleme veya saklama çabalarının tespit edilmesinin zor olacağına veya tespit edilse bile sonuçlarının çok az olacağına inanmaya devam ediyor ve bu da onları yasaya karşı gelmeye yöneltiyor. Hakim, sanal para kisvesi altında "olağandışı işlem" taleplerine karşı uyardı. "İşlem ücreti" veya "fiyat farkları" gibi küçük kârlar uğruna veya sadece vaatlere güvenerek sanal para veya kaynağı bilinmeyen fonların alım satımından veya transferinden kaçının. Suç gelirini temsil ettiğini bilerek fonların dönüştürülmesini, transferini veya nakde çevrilmesini kolaylaştırmak, ceza kanununu ihlal edebilir ve ağır cezalar gerektiren suç gelirlerini gizleme veya saklama suçunu oluşturabilir. (İşçi Günlüğü)