İşçi Gazetesi: Sanal para birimlerindeki anormal işlemler suç teşkil edebilir

By: theblockbeats.news|2025/08/21 05:22:13

Paylaş

BlockBeats'e göre, 21 Ağustos'ta Pekin İkinci Orta Halk Mahkemesi, suç gelirlerini gizlemek ve saklamak için sanal para birimi işlemlerinin kullanıldığı iddiasıyla bir davayı dinledi. Gelirlerin transferine bilerek yardım eden sanık, üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos 2024'te Liu, He'ye bilerek USDT (genellikle U-coin olarak bilinir) satarak 200.000 yuan nakit aldı. Fonların nerede olduğu ise kayboldu. Yapılan soruşturma, Liu'nun transfer ettiği 200.000 yuanın sahtecilik geliri olduğunu ortaya çıkardı. Mahkemenin kesin hükmü, Liu'nun gelirlerin transferine bilerek yardım etmesinin, suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Liu'yu suç gelirlerini gizleme ve saklamaktan suçlu buldu ve üç yıl altı ay hapis, 40.000 yuan para cezası ve yasadışı kazançlarının geri alınmasına karar verdi. Hakim, suç gelirlerini gizleme veya saklama davalarındaki sanıkların genellikle kâr odaklı olduklarını ve şansa güvendiklerini belirtti. Yüksek ve kısa vadeli kârların cazibesine kapılan birçok sanık suç işliyor. Telekom dolandırıcılığına karşı artan hukuki farkındalık kampanyalarına rağmen, sanıkların çoğu söz konusu mal varlığının dolandırıcılıktan elde edilen gelir olabileceğinin farkında. Ancak bazıları, gizleme veya saklama çabalarının tespit edilmesinin zor olacağına veya tespit edilse bile sonuçlarının çok az olacağına inanmaya devam ediyor ve bu da onları yasaya karşı gelmeye yöneltiyor. Hakim, sanal para kisvesi altında "olağandışı işlem" taleplerine karşı uyardı. "İşlem ücreti" veya "fiyat farkları" gibi küçük kârlar uğruna veya sadece vaatlere güvenerek sanal para veya kaynağı bilinmeyen fonların alım satımından veya transferinden kaçının. Suç gelirini temsil ettiğini bilerek fonların dönüştürülmesini, transferini veya nakde çevrilmesini kolaylaştırmak, ceza kanununu ihlal edebilir ve ağır cezalar gerektiren suç gelirlerini gizleme veya saklama suçunu oluşturabilir. (İşçi Günlüğü)

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Herkes Yapay Zeka Destekli Ticaret Kullandığında, Kripto Para Alfa'sı 2026'da Nereye Gidecek?

2025 yılında yapay zeka destekli işlemler varsayılan yöntem haline geldi, ancak Alfa ortadan kaybolmadı; benzer veriler, modeller ve stratejiler, yatırımcıların senkronize hareket etmesine ve avantajlarını kaybetmesine neden olarak Alfa'yı aşındırdı. Gerçek Alfa, davranışsal ve zincir içi veriler, işlem kalitesi, risk yönetimi ve aşırı piyasalarda insan yargısı gibi kopyalanması daha zor katmanlara kaydı; burada farklı hareket etmek veya hiç hareket etmemek, daha iyi tahminlerden daha önemlidir.

2026 Bitcoin Piyasasında Erken Bir “Crypto Winter” Başlangıcı ve Kurumsallaşmanın Artan Rolü

Cantor Fitzgerald, Bitcoin’in 2026’da “Crypto Winter” girebileceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcıların piyasadaki hakimiyeti, DeFi ve tokenleştirilmiş varlıkların performans farkını…

Anahtar Piyasa Bilgileri Uyumsuzluğu 30 Aralık’ta – Görülmesi Gerekenler! | Alpha Sabah Raporu

Önemli Noktalar Meta, Manus’ı milyarlarca dolara satın aldı ve teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açtı. TRON, erken…

Caixin: 2026’da Dijital RMB Cüzdan Bakiyeleri Faiz Kazanabiliyor

Dijital RMB cüzdan bakiyeleri 2026 itibarıyla faiz getirisi kazanacak. Bankalar, dijital RMB cüzdanlarını bankacılık bakiyelerine taşıyarak kısmi rezerv…

500 Reddi Aldıktan Sonra Gerçekten Kullanılan Bir Ürün Geliştirdim

Ana Noktalar Kripto endüstrisinde yalnızca altyapı inşa etmenin başarı getirmeyeceği ve önemli olanın kullanıcı odaklı ürünler geliştirmek olduğuna…

Lighter Kurucusundan Token Lansmanı İlerleme Hakkında Son Yanıt, Ne Dendi?

Key Takeaways Lighter, yıl sonuna kadar TGE‘yi tamamlamayı planlıyor ve geri sayımın son 3 gününde gerçekleşecek. Bot hesapları…

Lighter: Airdrop Tam Dağıtıldı ve Token Ticaret Yakında Açılacak

Önemli Notlar Lighter, airdrop süreçlerini tamamladı ve token ticaretini yakında başlatmayı planlıyor. LIT token’ları, kullanıcıların varlık sayfasında doğrudan…

Fed Döneminde Değişimin Eşiğinde: Powell Olmadan Faiz Oranları Savaşına Hazırlık

Politik ve ekonomik değişim rüzgarlarının estiği bir dönemde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başına Trump tarafından atanacak yeni başkanın…

UNI Burn Kâr Fırsatı, Ondo Hissedarı Tokenize Stok Likiditesi Tartışması: Bugün Kripto Topluluğu Ne Konuşuyor?

Key Takeaways: Kripto topluluğu 2026 yılına dair piyasa tahminlerini tartışıyor, özellikle DeFi, stablecoinler ve AI konularına odaklanılıyor. Kanada’da…

6 Haftalık 3 Denetçi Değişikliğinde Trump Kripto Firması Alt5 Sigma Finansal Krizde

Önemli Noktalar Alt5 Sigma, Trump ailesiyle ilişkilendirilen kripto para şirketi, sık sık denetçi değiştirmesi ve yöneticilerin istifaları ile…

Yield Farming at 86% APY? Polymarket Üzerinde Botlar Kullanarak “Uyku Sırasında Kazanç Sağlama” Yöntemleri

Key Takeaways Polymarket üzerindeki ölçeklenmemiş fırsatlar, botlar için geniş bir verimlilik alanı sunuyor. Bot, manuel olarak uygulanan stratejilerin…

Federal Reserve Toplantı Tutanakları ve Kripto Dünyasının Nabzı

Key Takeaways Federal Reserve, yarın para politikası toplantı tutanaklarını açıklayacak. Farklı platformlarda LIT fonlama oranları arasında önemli farklar…

6 Hafta, 3 Denetçi Değişimiyle Trump Kripto Firması Alt5 Sigma Mali Krizde

Önemli Çıkarımlar Alt5 Sigma’nın Mali Zorlukları: Kripto şirketi Alt5 Sigma, denetçi değişimleri ve yönetim kademesindeki istifalar nedeniyle finansal…

Federal Reserve Tutanağı ve Kripto Para Dünyasındaki Gelişmeler

Key Takeaways ABD Merkez Bankası, yarın para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. ETH’de 12 ardışık kayıpla işlem yapan bir…

Dragonfly Ortağı, BTC’nin 2026 Sonunda 150K Doları Aşacağını Ancak Piyasa Hakimiyetinin Düşeceğini Öngörüyor

BTC’nin 2026 sonunda 150,000 doları aşacağı ancak piyasa payının azalacağı tahmin ediliyor. Fintech kamu zincirlerinin beklentilerin altında kalacağı,…