Yuzhi Financial'ın "sanal para ticareti" adı altında bir Ponzi şeması yürüttüğü ortaya çıktı ve bu durum birçok yerde risk uyarılarının yayınlanmasına yol açtı.

By: theblockbeats.news|2025/12/14 08:46:00

Paylaş

BlockBeats'e göre, 14 Aralık'ta Economic Observer, Çin merkezli Yuzhi Financial Co., Ltd.'nin "sanal para ticareti" adı altında bir Ponzi şeması yürüttüğünü ortaya çıkardı. Yuzhi Financial Co., Ltd. ve bağlı platformları (HSEX gibi), yatırımcıların Bitcoin sözleşmelerinin alım satımını takip ederek günlük %1 sabit getiri (statik getiri) kazanabileceklerini ve yeni üyeler kazandırarak ek dinamik ödüller alabileceklerini iddia ediyordu. Minimum yatırım 7400 yuan idi ve 30 gün içinde iddia edilen kümülatif getiri %370,6'ya kadar çıkıyor, hatta yıllık promosyon dönemlerinde ikiye katlanıyordu. Gerçekte, hiçbir gerçek işlem yoktu; platform, daha önceki yatırımcıların getirilerini ödemek için daha sonraki yatırımları kullanıyordu. 27 Kasım 2020 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında platform, dolandırılan kullanıcıların para çekmesini yasakladı. 8 Aralık'tan itibaren, "sahte işlem" bahanesiyle platform, işlem ücretlerini %30'a çıkardı ve para çekme işlemlerinden önce %20 "kendini onaylama teminatı" talep ederek "yumuşak çıkış dolandırıcılığı"na ve yatırımcıların ikinci tur hileli sömürüsüne yol açtı.

Guangdong Eyaleti, Xinyi Şehrindeki Yasadışı Mali Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Ortak Ofisi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Yulin Şehrindeki Yasadışı Mali Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Liderlik Grup Ofisi ve Hunan Eyaleti, Hengyang Şehri, Shigu Bölgesi Mali İşler Merkezi daha önce ilgili risk uyarılarını yayınlamıştı. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası da Yuzhi Financial ve ilgili HSEX ve HKEX web sitelerinin birden fazla kez şüpheli web siteleri olarak listelendiğini ve Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Bitcoin Fiyatındaki Hareketler: CEX Üzerindeki Etkileri

Key Takeaways Bitcoin’in 92,262 dolar barajını aşması durumunda CEX’lerde gerçekleşecek toplam short pozisyon tasfiyesi 17.1 milyar dolara ulaşacak.…

Untitled

Kripto Para Piyasasında Dalgalar: Yanıt Veremeyen Bitcoin Key Takeaways Japonya’da on yıllık tahvil faizleri %2.29 seviyesine yükselerek piyasalarda…

Cathie Wood Ark Invest Yatırımları Arttırıyor

Key Takeaways Cathie Wood’un ARK Invest, Coinbase’in (COIN) hisselerini artırarak toplam 2180 milyon dolarlık kripto hisse alımı gerçekleştirdi.…

ABD Merkez Bankası Faiz Kararı Bitcoin ve Dolar Üzerinde Nasıl Etkili Olabilir?

Key Takeaways ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2026 yılının ilk faiz kararı bu hafta açıklanacak, faiz oranlarının değişmemesi bekleniyor.…

Untitled

Outline H1: Dolar Endeksi Düşerken Bitcoin Yeni Bir Yükseliş Dalgasına Giriyor mu? Key Takeaways Dolar endeksi (DXY) 97…

Untitled

Bitcoin’in Fiyat Çöküşü: Makro Riskler ve Destek Seviyeleri Key Takeaways ABD’de hükümetin kapanma riski artarken Bitcoin fiyatı 88.000…

Untitled

Outline H1: Kripto Piyasasında Büyük Likidasyon Dalgası: 24 Saatte 7.66 Milyar Dolar H2: Son 24 Saatte Gerçekleşen Likidasyonlar…

Bitcoin Büyük Kayıpla Karşı Karşıya: 45 Milyar Doları Aştı

Key Takeaways Bitcoin’in gerçekleştirdiği finansal kayıplar 45 milyar dolara ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu…

Anonim Adresler Arasında Büyük Bitcoin Transferleri Gerçekleşti

Key Takeaways 200.48 BTC değerindeki büyük bir işlem anonim adresler arasında taşındı. Bitcoin transferi, toplam 199.13 BTC’nin başka…

Bitcoin CME Boşluğu Piyasa Yönünü Etkiliyor

Key Takeaways Bitcoin’in CME vadeli işlemlerinde hafta sonu yaşanan açılış ve kapanış fiyatları arasındaki boşluk, piyasa tarafından dikkatle…

ABD Hükümeti Kapanma Riski Kripto Piyasalarına Darbe Vuruyor

Key Takeaways ABD hükümeti kapanma olasılığı 31 Ocak’a kadar %80’e yaklaştı ve bu durum kripto piyasalarını olumsuz etkiliyor.…

BTC fiyatında düşüş evresi sona eriyor: Bu hafta Bitcoin’de bilmeniz gereken beş şey

Key Takeaways Bitcoin 2026 yılı kapanışına yaklaşırken önemli destek seviyelerinin altında hareket ediyor ve yeni düşük seviyeler mümkün…

Kripto Fonlarından 1,7 Milyar Dolarlık Çıkış: Kasım 2025’ten Bu Yana En Büyük Hareket

Crypto ETP’lerden 1,73 milyar dolarlık çıkış yaşandı, bu rakam Kasım 2025’ten bu yana en büyük çıkış olarak kaydedildi.…

Restaking vaat edilen getiriyi sağlamaz ve yalnızca risk yığar

Key Takeaways Restaking, zaten stake edilmiş varlıkları bir kez daha teminat olarak kullanarak potansiyel getiriler sunarken, aslında önemli…

Bitcoin Coinbase Premium negatif yönünü sürdürüyor: Sırada $66K BTC fiyatı mı var?

Bitcoin fiyatı $87,000’nın altına düşerek önceki destek seviyelerini gözden geçiriyor. Coinbase Premium 12 aylık en düşük seviyelerine ulaştı,…

Bitcoin nodes running BIP-110 oranı %2’yi geçti ve spam savaşları hararetleniyor

Key Takeaways BIP-110, Bitcoin ağındaki non-monetary işlemlerden kaynaklanan spam’ları önlemeyi amaçlayan geçici bir soft fork’tur ve %2.38 node…

ABD Bitcoin ETF’leri Outflow Zincirini Sürdürüyor: Kripto Piyasası Duyarlılığı Düşüşte

Anahtar Bilgiler Son beş gündür ABD tabanlı Bitcoin ETF’leri toplamda 1.72 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Kripto piyasası duyarlılık…

Bitcoin haftalık kapanışa doğru çökerken boğalar 86K BTC fiyat hesaplaşmasıyla karşı karşıya

Önemli Çıkarımlar Bitcoin, haftalık kapanış öncesinde değer kaybederek makroekonomik belirsizliklerin ön planda olduğu bir haftaya giriyor. Piyasa analistleri,…