Çin'in Xiangyang kentinde sanal para kullanılarak yapılan yasadışı para transferi davası çözüldü ve sanıklara iki yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verildi.

BlockBeats'e göre, Çin'in Hubei Eyaleti, Xiangyang Şehri'ndeki Baokang İlçe Savcılığı'nın 7 Ağustos'ta başlattığı kamu davasının ardından yerel mahkeme, beş sanığı (Yao, Yang, Liu A, Qiao ve Liu B) iki yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezalarına çarptırdı ve her birine, sanal para birimi kullanarak yasadışı fon transferi yaptıkları bir davada suç gelirlerini gizleyip sakladıkları gerekçesiyle 5.000 ila 18.000 yuan arasında para cezası verdi. Nisan 2024'ten itibaren Yang, Yao, Liu A ve diğerleri, yurtdışı bir mesajlaşma uygulaması kullanarak bir grup sohbeti kurdular. Fonların muhtemelen telekom dolandırıcılığı ve diğer suçlardan elde edilen gelirler olduğunu bildiklerinden, yasadışı fon transferini kolaylaştırmak için sanal para birimi Tether'ı kullandılar. Çetenin net bir iş bölümü vardı: Yang fon sağlamaktan sorumluyken, Yao ve Liu A "nakit çekme" talimatları almak için üst düzey dolandırıcılarla iletişime geçiyordu. Qiao ve Liu B gibi "sürücüler", sahte paraları toplamak için belirlenen yerlere gittiler. Ardından sanal paraları defalarca sahte paraya dönüştürdüler ve nihayetinde bu paraları üst düzey dolandırıcılara aktararak, paraların yasadışı niteliğini gizlediler. Yapılan soruşturma, çetenin toplam 2,09 milyon yuan değerinde sahte para transferini kolaylaştırdığını ve 10.000 ila 90.000 yuan arasında değişen yasadışı kazançlar elde ettiğini ortaya koydu. Soruşturma sırasında savcılar, yasal açıklamalar ve gerekçeler yoluyla şüphelileri yasadışı kazançlarını gönüllü olarak iade etmeye teşvik etti. Çeşitli önlemlerle, çalınan 1,5 milyon yuandan fazla parayı geri aldılar ve kararın yürürlüğe girmesinin ardından bu paralar, 17 telekom dolandırıcılığı mağduruna orantılı olarak iade edildi. Baokang İlçe Savcılığı'ndan ilgili bir yetkili, "Yurtdışı şifreli iletişim yazılımlarından sanal para işlemlerinin yasadışı fon transferi için kullanılmasına, profesyonel şoförlerin nakit çekmesinden birden fazla hesap üzerinden karmaşık fon akışına kadar, bu tür suç faaliyetleri anlıklık, zincirleme ve gizlilikle karakterizedir. Halkın malını koruması ve küçük kazanç hırsından ve suç işlemekten kaçınması gerekir," diye uyardı. (Jimu Haber)